Следователи вновь пришли в штаб-квартиру Deutsche Bank
Немецкие правоохранители провели обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках расследования налоговых махинаций. По данным прокуратуры Дюссельдорфа, ущерб государственному бюджету от деятельности финансовой организации за два года оценивается в 350 миллионов евро, что стало поводом для масштабных проверок документов в третьем по счету визите силовиков за 2026 год.
В центре внимания следователей оказался проект под кодовым названием «Рислинг». Речь идет о сомнительных операциях Postbank, поглощенного банком еще в 2009 году. Согласно материалам дела, фигуранты использовали схемы Cum-Cum для уклонения от уплаты налогов на доход от капитала. Суть механизма заключалась в перепродаже акций немецких компаний непосредственно перед выплатой дивидендов, что позволяло участникам сделок снижать фискальную нагрузку. Хотя такие операции формально не всегда подпадают под категорию криминальных, правоохранительные органы все чаще классифицируют их как злоупотребление.
Прокуратура Дюссельдорфа официально ведет расследование в отношении десяти бывших топ-менеджеров финансового института. В их числе оказался банкир, занимающий сегодня высокую должность в руководстве Deutsche Bank. Следствие утверждает, что подозреваемые подавали неполные декларации по налогу на прибыль корпораций в период с 2008 по 2010 год. Официальные представители банка и прокуратуры пока воздерживаются от комментариев, однако правоохранители рассчитывают, что изъятые в ходе рейда документы позволят доказать вину участников преступной группы.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!