Пять мировых банков заподозрили в отмывании иранских денег

Западные финансовые гиганты оказались в центре скандала из-за возможного обслуживания интересов Тегерана. Документы, переданные Минфину США, указывают на использование инфраструктуры HSBC, JPMorgan и других банков для транзакций в обход санкций через сеть подставных фирм в Турции.

В центре расследования оказалась турецкая «дочка» кувейтского банка Kuveyt Turk. По данным The Telegraph, организация использовала систему корреспондентских счетов в крупнейших банках мира для проведения скрытых долларовых платежей. Среди сомнительных операций выделяется транзакция на 5,7 млн долларов в интересах Национальной иранской нефтяной компании. Однако масштаб проблемы шире: через счета могли оплачиваться поставки оборудования для иранской ракетной и ядерной программ, что напрямую нарушает международные режимы нераспространения.

Интересы КСИР и фальсификации Схема позволяла обходить эмбарго за счет системной подделки документов о происхождении и назначении средств. В материалах дела фигурирует строительный холдинг «Хатам аль-Анбия», тесно связанный с Корпусом стражей исламской революции. Для JPMorgan Chase это не первый подобный инцидент в 2024 году. Ранее Минфин США уже инициировал проверку банка из-за сотрудничества с хедж-фондом Ocean Leonid Investments. Предполагалось, что за этой структурой стоял Хоссейн Шамхани, сын высокопоставленного иранского чиновника, курировавший экспорт нефти.

Ситуация вскрывает уязвимость глобальной финансовой системы перед «серыми» схемами. Пока Вашингтон обсуждает возможность разморозки части иранских активов в обмен на ядерные уступки, Тегеран продолжает находить лазейки в западной банковской сети. Расследование ставит под вопрос надежность внутреннего контроля в HSBC, Citibank и BNY Mellon, которые фактически стали посредниками в транзакциях подсанкционных структур.